Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в офисе Гаранти Банка в деловом центре «Москва Сити» в рамках сразу нескольких уголовных дел по отмыванию денег.
По предварительным данным несколько граждан Турции, в числе которых Эндим Левент и Эргюш Альбер, через несколько столичных банков переводили деньги за границу.
По данному факту были заведены сразу несколько дел по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Организация преступного сообщества».
Сумма серых операций оценивается в 5 миллиардов рублей.
“В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Всего было проведено 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых,” — сообщил руководитель пресс-службы столичного управления МВД России Андрей Галиакберов.
